Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 июля 2017 года №267-ФЗ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 29.12.2017 г. №475-ФЗ, 24.02.2021 г. №20-ФЗ)
Принят Государственной Думой 21 июля 2017 года
Одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года
Статья 1
Внести в пункт 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3452; 2007, №31, ст. 3993, 4011; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315, 2335; №30, ст. 4214; 2015, №1, ст. 37, 58; №27, ст. 3950; 2016, №1, ст. 11; №28, ст. 4558) следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.";
2) абзац второй после слов "ценных бумаг обществами," дополнить словами "федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями,";
3) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.".
Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 1; №44, ст. 4295; 2003, №27, ст. 2708; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847; 2004, №34, ст. 3533; №44, ст. 4266; 2005, №1, ст. 13, 40; №30, ст. 3131; №52, ст. 5574; 2006, №1, ст. 4; №2, ст. 172; №6, ст. 636; №19, ст. 2066; №31, ст. 3438; №45, ст. 4641; №50, ст. 5281; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 25; №7, ст. 840; №16, ст. 1825; №26, ст. 3089; №30, ст. 3755; №31, ст. 4007; 2008, №20, ст. 2259; №52, ст. 6235, 6236; 2009, №1, ст. 17; №7, ст. 777; №29, ст. 3597; №48, ст. 5711; 2010, №1, ст. 1; №18, ст. 2145; №19, ст. 2291; №30, ст. 4002, 4007; №31, ст. 4193; 2011, №1, ст. 23; №19, ст. 2714; №23, ст. 3260; №30, ст. 4600; №46, ст. 6406; №47, ст. 6602; №48, ст. 6728; №50, ст. 7351, 7355, 7362; 2012, №24, ст. 3068, 3082; №31, ст. 4320; №47, ст. 6403, 6404, 6405; №53, ст. 7602, 7641; 2013, №14, ст. 1657, 1666; №19, ст. 2323; №26, ст. 3207, 3208, 3209; №27, ст. 3469, 3477, 3478; №30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4082; №31, ст. 4191; №44, ст. 5624; №48, ст. 6159, 6163; №49, ст. 6343; №51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; №52, ст. 6961, 6986, 6994; 2014, №6, ст. 557, 566; №11, ст. 1096; №14, ст. 1561; №19, ст. 2302, 2317, 2327, 2335; №26, ст. 3366, 3395; №30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4256, 4259, 4264; №42, ст. 5615; №43, ст. 5799; №48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; №52, ст. 7545, 7548, 7549; 2015, №1, ст. 35, 37, 83, 85; №10, ст. 1405, 1416; №13, ст. 1811; №21, ст. 2981; №27, ст. 3950; №29, ст. 4354, 4374, 4376, 4391; №41, ст. 5629; №45, ст. 6205, 6208; №48, ст. 6710, 6716; №51, ст. 7249; 2016, №1, ст. 11, 59, 63, 84; №10, ст. 1323; №11, ст. 1481, 1490; №14, ст. 1907; №15, ст. 2051; №26, ст. 3871, 3877; №27, ст. 4164, 4197, 4206, 4223, 4226, 4259; №50, ст. 6975; №52, ст. 7508; 2017, №1, ст. 12, 31, 51; №11, ст. 1535; №17, ст. 2456; №18, ст. 2664; №23, ст. 3227) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "статьями 15.39, 15.40" заменить словами "частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40", слова "статьями 15.27.1, 15.39" заменить словами "статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39";
2) часть 1 статьи 4.5 после слов "платежной системе," дополнить словами "об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.39 настоящего Кодекса),";
3) статью 15.39 изложить в следующей редакции:
"Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)
1. Открытие счета, покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственному обществу, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществу, находящемуся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", или федеральному унитарному предприятию, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или хозяйственному обществу, находящемуся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", либо заключение с указанными обществом или унитарным предприятием договора банковского счета или договора банковского вклада (депозита) кредитной организацией, не соответствующей установленным для указанных целей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и не включенной в перечни кредитных организаций, размещенные Банком России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с положениями указанных федеральных законов (за исключением осуществления указанных операций (сделок) кредитной организацией, определенной решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с частями 1.3 или 1.4 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" или абзацем третьим или четвертым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц кредитной организации в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2017 года №267-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
О документе
Номер документа: | 267-ФЗ |
Дата принятия: | 29.07.2017 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 30.07.2017 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 года.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 18 настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования - с 30 июля 2017 года, за исключением:
- статьи 13 и части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу по истечении девяноста дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона - с 29 октября 2017 года;
- статьи 12 настоящего Федерального закона, которая вступает в силу с 1 июня 2018 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 24.02.2021 документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 20-ФЗ от 24/02/2021
Вступила в силу с: 24.02.2021
Первоначальная редакция от 29.07.2017
Редакция от 29.12.2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для... № 475-ФЗ от 29/12/2017
Вступила в силу с: 29.12.2017
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон Российской Федерации "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
Федеральный закон Российской Федерации "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Федеральный закон Российской Федерации "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Внимание! Документ предоставлен по состоянию на 24 февраля 2021 года